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证券代码：002273       股票简称：水晶光电         公告编号：（2022）091 号                浙江水晶光电科技股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、  误导性陈述或重大遗漏。  特别提示：  一、 会议召开和出席情况 （1）召开时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 14:00 （2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号 （3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 （4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会 （5）主持人：董事长林敏 （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。  出席本次股东大会的股东及股东代表共146人，代表296,968,140股股份，占公司有表决权股份总数的21.72%。  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，发出表决票共7张，收回7张，有效票7张，代表有效表决权的股份总数为161,416,645股，占公司有表决权股份总数1,367,267,566股的11.81%。  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东139名，代表股份   二、议案审议表决情况   本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决，审议通过了以下议案并形成决议：   （一）审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；   参加本议案表决的股东代表股份数为259,324,768股，其中同意票257,914,882股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.46%；反对票1,409,886股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.54%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。   其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为60,756,868股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.73%；1,409,886股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.27%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。   关联股东回避了该议案的表决。   （二）审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》；   参加本议案表决的股东代表股份数为259,324,768股，其中同意票257,962,282股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.47%；反对票1,362,486股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.53%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。   其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为60,804,268股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.81%；1,362,486股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.19%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。  关联股东回避了该议案的表决。  （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划有关事项的议案》；  参加本议案表决的股东代表股份数为259,324,768股，其中同意票257,914,882股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.46%；反对票1,409,886股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.54%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。  其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为60,756,868股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.73%；1,409,886股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.27%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。  关联股东回避了该议案的表决。  （四）审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；  参加本议案表决的股东代表股份数为296,968,140股，其中同意票287,334,117股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.76%；反对票9,634,023股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.24%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。  其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为52,792,731股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的84.57%；9,634,023股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的15.43%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。  关联股东回避了该议案的表决。  （五）审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法>的议案》；  参加本议案表决的股东代表股份数为296,968,140股，其中同意票287,381,517股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.77%；反对票9,586,623股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.23%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。  其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为52,840,131股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的84.64%；9,586,623股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的15.36%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。  关联股东回避了该议案的表决。  （六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第七期员工持股计划有关事项的议案》。  参加本议案表决的股东代表股份数为296,968,140股，其中同意票287,334,117股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.76%；反对票9,634,023股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.24%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。  其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为52,792,731股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的84.57%；9,634,023股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的15.43%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。  关联股东回避了该议案的表决。  三、见证律师出具的法律意见  上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2022年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。  四、备查文件次临时股东大会之法律意见书》。特此公告。        浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

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关键词： 水晶光电: 2022年第四次临时股东大会会议决议公告